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Tras caso de Ricardo “N”, Contraloría revisará expedientes de 19 proveedores
Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría Anticorrupción de Tamaulipas detectó 19 proveedores con incumplimientos normativos y prepara una segunda etapa de auditorías para determinar posibles irregularidades en la celebración de contratos y bajo qué condiciones.
La revisión se realiza mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene investigaciones relacionadas con Ricardo Azael Casanova Ramírez y su red de empresas, por presuntos delitos como cohecho, simulación de actos jurídicos, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades.
En ese contexto, la titular de la Secretaría Anticorrupción, Norma Angélica Pedraza Melo, confirmó que durante las auditorías han encontrado irregularidades relacionadas con proveedores, aunque aclaró que, hasta el momento, se trata de incumplimientos administrativos.
“Hay incumplimientos normativos que se han determinado de proveedores que se han registrado y no han cumplido con los requisitos”, dijo.
La funcionaria explicó que entre las obligaciones que deben acreditar los proveedores se encuentra tener registradas sus actividades económicas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de mantenerse al corriente en sus contribuciones fiscales y en sus obligaciones cln el IMSS y el Infonavit.
“Cuando se registra un proveedor tiene que mostrar que tiene sus actividades económicas registradas en el SAT, que está al corriente, por ejemplo, con sus contribuciones en materia de impuestos, pero también en materia de seguridad social, corriente con el seguro social, corriente con el Infonavit”.
Pedraza Melo indicó que la dependencia iniciará una segunda fase de auditorías enfocada directamente en los proveedores, para revisar los expedientes y determinar si los particulares observados llegaron a obtener contratos.
“Esa es la etapa en la que vamos también a entrar, que vamos a implementar el tema de auditorías a proveedores”.
Precisó que ya fueron identificados 19 proveedores y que se solicitarán sus expedientes para continuar con las investigaciones.
Los servicios y bienes que proporcionan son diversos, desde materiales y suministros hasta otro tipo de servicios.
La secretaria explicó que las auditorías no abarcan necesariamente a todo el padrón de proveedores, debido a que se trabaja mediante muestras que posteriormente pueden derivar en revisiones adicionales.
“Ahora no está todo el padrón de proveedores, se toma una muestra. En las auditorías así suele ser, se toman muestras y sobre eso se sigue avanzando con las subsecuentes investigaciones”, expuso.
La revisión cobra relevancia ante las investigaciones que mantiene la Fiscalía estatal sobre una red de empresas relacionadas con Ricardo “N”, entre ellas Casa Casve MX, Grupo ID REC, Listón Rojo Soluciones Tecnológicas, Real Insumos del Norte, Soporte Industrial Modol, Servicios Empresariales Goenitz y Novobirsk Ingeniería Integral.
De acuerdo con las investigaciones referidas en el contexto del caso, empresas relacionadas con Casanova Ramírez habrían facturado más de 350 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Pedraza Melo también aclaró que la dependencia a su cargo investiga posibles faltas administrativas de servidores públicos y particulares, pero que las sanciones contra particulares corresponden a las instancias de justicia administrativa.
“Nosotros investigamos fallas administrativas de funcionarios e incluso de particulares”.
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