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*SAT y bancos colaboran con Fiscalía contra Ricardo “N”*
Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y diversos bancos colaboran en la investigación de la Fiscalía Estatal en contra de Ricardo A. Casanova Márquez por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las pesquisas de la FGJT iniciaron luego de que una exsocia lo denunciara por ese delito, lo que derivó en la revisión de contratos, empresas y movimientos financieros vinculados con el empresario.
El Ministerio Público busca establecer el origen y destino de recursos relacionados con las actividades empresariales de Ricardo “N”, para lo cual inició la revisión de información contable y financiera, con la colaboración de instituciones como el SAT y entidades bancarias, a fin de conocer el comportamiento de las cuentas y operaciones relacionadas con las compañías bajo investigación.
Dentro de las indagatorias aparecen los contadores Diego Armando Cruz Piña y Sheila Paola Alvarado, señalados como presuntos contadores en las maniobras financieras que son atribuidas a Ricardo “N”.
Ambos deberán ser considerados dentro de las diligencias ministeriales para determinar cómo fueron registrados, administrados y, en su caso, transferidos los recursos de las empresas involucradas.
Los movimientos señalados en la investigación están relacionados con la firma JOCU Asistencia Legal y Contable, ubicada en avenida Tamaulipas, Residencial La Misión, número 3191, local 9, donde Sheila Paola Alvarado aparece al frente.
El caso deriva de una denuncia presentada por una exsocia de Grupo ID Rec, quien previamente señaló al empresario por los presuntos delitos de despojo, amenazas y bloqueo de acceso a un inmueble donde operan oficinas relacionadas con la empresa.
Ricardo “N” ha sido relacionado con contratos por aproximadamente 350 millones de pesos otorgados por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Entre las empresas vinculadas con el empresario aparecen Casa Casve MX S.A. de C.V., Grupo ID Rec S.A. de C.V., Listón Rojo Soluciones Tecnológicas, Real Insumos del Norte, Soporte Industrial Modol S.A. de C.V., Servicios Empresariales Goenitz y Novobirsk Ingeniería Integral S.A. de C.V.
En procedimientos de contratación revisados se detectó la participación simultánea de Casa Casve MX y Grupo ID Rec dentro de una misma invitación, pese a los vínculos que ambas compañías mantienen con Ricardo “N”.
En uno de esos procedimientos, Casa Casve presentó una propuesta por 4 millones 900 mil pesos, mientras que Grupo ID Rec ofertó 4 millones 228 mil 200 pesos y finalmente obtuvo el contrato.
Grupo ID Rec fue constituida en septiembre de 2022 y posteriormente obtuvo contratos relacionados con servicios de seguridad informática y conectividad satelital.
Entre ellos se encuentra uno por 10 millones 432 mil 753 pesos para la renovación de licenciamiento y servicios de seguridad informática, además de otro por 4 millones 228 mil 200 pesos para la adquisición de antenas inalámbricas de internet satelital y servicio ilimitado.
*EXHIBEN VIAJES Y LUJOS EN REDES SOCIALES*
Paralelo a las acusaciones y a la investigación ministerial, en redes sociales han comenzado a circular publicaciones en las que se exhiben viajes, vehículos, propiedades y otros lujos que presuntamente forman parte del estilo de vida de Ricardo “N”.
Las publicaciones muestran al empresario en distintos destinos dentro y fuera de México.
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