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Ordena Tribunal desbloquear
cuentas de Cabeza de Vaca
El Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito otorgó la suspensión definitiva al senador panista Ismael García Cabeza de Vaca para que las autoridades hacendarias ordenen de inmediato a las instituciones bancarias respectivas el desbloqueo de sus cuentas bancarias, a fin de que éste pueda realizar operaciones financieras y disponer de sus recursos.
La sentencia judicial del incidente en revisión 162/2022 establece como inconstitucional e ilegal la emisión del Acuerdo 119/2021 de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF) a través del cual se incluyó al hermano del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca en la lista de personas bloqueadas, lo cual fue realizado de manera inconstitucional.
Mediante el Acuerdo 119/2021, se instruyó poner a disposición de las entidades financieras, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el nombre de las personas introducidas en la lista de personas bloqueadas, entre ellas al Senador tamaulipeco, a efecto de que procedieran a suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones y servicios con los clientes o usuarios, imposibilitando tanto abrir nuevas cuentas como la cancelación de las vigentes, así como impedir la disposición de los recursos que estas últimas contengan, incluyendo los casos en que las personas designadas aparecieran como titulares, cotitulares, firmantes y/o autorizados, fideicomitentes, representantes legales y/o apoderados.
Ismael García Cabeza de Vaca buscaba a través del juicio de amparo disponer de los fondos radicados en las cuentas 075798550039, 075798550021, 075798550012, 0464773067, que tramitó ante Banregio y Banorte.
Desde mayo del 2021, la UIF congeló las cuentas del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y de al menos 12 personas más, incluidos sus hermanos Ismael y José Manuel.
La UIF indicó que el bloqueo se realizó tras una petición por una investigación en Estados Unidos sobre presuntas operaciones financieras ilícitas cometidas por el gobernador García Cabeza de Vaca y sus familiares, lo que no pudo probar ante el Juez.
El comunicado del el Agregado Jurídico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.que fue aportado como prueba por parte de la UIF no resulta suficiente, determinó el Tribunal Colegiado.
El senador denunció que “el bloqueo de sus cuentas bancarias no encuentra justificación en orden expresa y concreta de gobierno extranjero; caso único en que procede tal congelamiento sin orden judicial o procedimiento administrativo previo”, según los lineamientos de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ese respecto.
El Tribunal determinó por unanimidad que “es fundado tal argumento”.
En mayo de este año, el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Reynosa, concedió la suspensión provisional para el efecto de que se ordenara el desbloqueo de las 4 cuentas bancarias que pertenecen al senador panista, a fin de que estuviera en posibilidad de acceder a los fondos de las mismas, hasta en tanto se notificara a las autoridades señaladas como responsables la suspensión definitiva.
La UIF se inconformó contra dicha medida cautelar y el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito determinó otorgar la suspensión definitiva al senador panista Ismael García Cabeza de Vaca para que las autoridades hacendarias ordenen de inmediato a las instituciones bancarias respectivas el desbloqueo de sus cuentas bancarias, a fin de que éste pueda realizar operaciones financieras y disponer de sus recursos.
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