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*Fiscalía investiga contratos de Ricardo “N”*
-Tras denuncia penal de exsocia.
Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas contra Ricardo A. Casanova Márquez, derivadas de una denuncia de su exsocia por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, alcanzan los contratos vinculados con sus empresas.
La Fiscalía encontró que los Contadores Diego Armando Cruz Piña y Sheila Paola Alvarado que llevan la contabilidad del exdomador de caballos son presuntos artífices de las maniobras de simulación de “Ricardo N”.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la investigación deberá establecer el origen y destino de recursos relacionados con las actividades empresariales de Ricardo “N”.
Dentro de las diligencias aparecen también los presuntos contadores vinculados al empresario, quienes forman parte de los elementos que deberán ser revisados por el Ministerio Público para determinar cómo fueron administrados, registrados y, en su caso, transferidos los recursos de las compañías involucradas.
La investigación se desprende de la denuncia presentada por una exsocia de Grupo ID Rec, quien previamente había acusado a Ricardo “N” por los presuntos delitos de despojo, amenazas y bloqueo de acceso a un inmueble donde operan oficinas vinculadas con la empresa.
La denunciante sostiene que desde octubre de 2025 no ha podido ingresar al inmueble, luego de que fueran modificadas las claves y accesos electrónicos que utilizaba.
También afirma que ha recibido presiones para ceder su participación en la compañía.
Cabe recordar que Ricardo “N” ha recibido contratos por 350 millones de pesos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSP), y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp).
Entre las compañías relacionadas aparecen Casa Casve MX S.A. de C.V. y Grupo ID Rec S.A. de C.V., además de Listón Rojo Soluciones Tecnológicas, Real Insumos del Norte, Soporte Industrial Modol S.A. de C.V., Servicios Empresariales Goenitz y Novobirsk Ingeniería Integral S.A. de C.V.
En procesos de contratación revisados se identificó la participación simultánea de Casa Casve MX y Grupo ID Rec en una misma invitación, pese a que ambas mantienen vínculos con Ricardo “N”.
En uno de esos procedimientos, Casa Casve presentó una propuesta por 4 millones 900 mil pesos, mientras que Grupo ID Rec ofertó 4 millones 228 mil 200 pesos y finalmente obtuvo el contrato.
Grupo ID Rec fue constituida en septiembre de 2022 y posteriormente recibió contratos relacionados con servicios de seguridad informática y conectividad satelital, entre ellos uno por 10 millones 432 mil 753 pesos para renovación de licenciamiento y servicios de seguridad informática, así como otro por 4 millones 228 mil 200 pesos para antenas inalámbricas de internet satelital y servicio ilimitado.
La Fiscalía deberá determinar si las operaciones denunciadas constituyen algún delito y, en su caso, si existe responsabilidad penal de las personas señaladas.
Hasta el momento, la denuncia constituye una acusación que deberá ser acreditada por el Ministerio Público mediante la integración de la carpeta de investigación y las diligencias y en su caso vincular a proceso a los presuntos responsables.
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