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*Casa Casve MX: tres domicilios, ninguna oficina*
-Sin oficina, sin edificio: así opera la empresa que factura 350 mdp en seguridad.
Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Casa Casve MX, la empresa que ha obtenido más de 350 millones de pesos en contratos con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas (Sesesp), ha registrado al menos tres domicilios fiscales distintos desde su creación en 2020.
Ninguno corresponde a una oficina o edificio corporativo, ya que los tres se ubican en casas particulares dentro de fraccionamientos residenciales de Ciudad Victoria.
El primer domicilio fiscal registrado por la empresa fue en calle Cristóbal Colón #2708, entre Yucatán y César López de Lara, en el fraccionamiento Valle Iraguayo, con una casa particular.
Posteriormente, Casa Casve MX cambió su domicilio fiscal a la calle Claveles #1247, entre avenida Las Torres y Ejevial, en el residencial Las Rosas, ubicada en otra vivienda.
El domicilio más reciente registrado por la empresa es en calle Loma Prieta #252, entre calle Mier y Terán y Pino Suárez, en el fraccionamiento Villarreal, que corresponde también a un domicilio particular.
Los tres domicilios están ubicados en zonas habitacionales de la capital tamaulipeca, sin que se identifique en ninguno de los casos una construcción con características de oficina corporativa, bodega o instalación industrial acorde al volumen de contratos que la empresa ha obtenido con el gobierno estatal.
El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a combatir la simulación de operaciones de empresas factureras.
El SAT tiene a la tarea de detectar cuando un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados.
Cuando esos supuestos se cumplan, el SAT “presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”, es decir, que es una empresa facturera.
Cabe recordar que la constancia de situación fiscal de Casa Casve MX registra al menos 13 actividades económicas, entre ellas comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía, construcción de inmuebles comerciales e institucionales, obras para telecomunicaciones, equipo y accesorios de cómputo, consultoría en computación y arrendamiento de equipo de cómputo.
Además de servicios inmobiliarios de oficina, otros servicios profesionales, científicos y técnicos, administración y supervisión de obras de generación y conducción de energía eléctrica, comercio al por menor de automóviles e intermediación comercial al por mayor.
El acta constitutiva de la empresa, por su parte, contempla 44 tipos de actividades dentro de su objeto social principal, un catálogo que va de la fotografía a la construcción de infraestructura eléctrica.
Los contratos por 350 millones fueron por la adquisición de circuito cerrado de TV, la prestación de servicio de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de última milla, y el mantenimiento general de inteligencia táctica.
De acuerdo con el acta constitutiva, Ricardo Azel Casanova Márquez es el dueño de la empresa, que inició operaciones en diciembre de 2020 y ha obtenido contratos por adjudicación directa e invitación cerrada por más de 350 millones de pesos, con Willy Zúñiga Castillo, actual vocero de seguridad pública, así como con el exvocero Jorge Cuéllar Montoya y el secretario de seguridad, Carlos Arturo Pancardo Escudero.
*En una casa del fraccionamiento Las Palmas de esta capital también opera
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