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Fiscalía va tras el dinero de Ricardo “N”; rastrea red de empresas y cuentas
Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) cerró el cerco financiero contra Ricardo Azael Casanova Ramírez, al iniciar el proceso para congelar sus cuentas bancarias para determinar el origen, destino y dispersión de los recursos.
La Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita solicitó los estados de cuenta correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025 de Casa Casve MX, incluidas las cuentas que la empresa mantiene en dólares.
La revisión financiera busca establecer cuánto dinero ingresó a las cuentas de la compañía, de dónde procedieron los recursos y, principalmente, cuál fue la ruta que siguieron una vez que fueron depositados, con el objetivo de identificar posibles transferencias hacia otras empresas o personas relacionadas con la investigación.
De acuerdo con las indagatorias, Casa Casve MX forma parte de un entramado empresarial presuntamente utilizado por Casanova Ramírez para participar en procedimientos de contratación y movilizar recursos públicos.
En ese seguimiento financiero también aparece Maniflosa, S.A. de C.V., empresa propiedad de Martín de Jesús Flores Rivera, hacia la cual se habrían realizado transferencias desde cuentas vinculadas con la red empresarial de Ricardo “N”.
Maniflosa fue denunciada ante la FGR por presunto daño al erario por 300 mdp, por la falta de entrega de equipo a la Secretaría de Salud del Estado, así como por la presunta simulación de contratos.
La investigación busca mapear el recorrido completo del dinero, es decir, identificar su punto de origen, las cuentas receptoras y las operaciones posteriores para determinar si existió una triangulación de recursos.
Una vez identificadas las cuentas bancarias relacionadas con la investigación, el Ministerio Público puede solicitar a un Juez de Control las medidas correspondientes para inmovilizar recursos, cuando existan elementos que las sustenten, con el propósito de evitar que los fondos sean retirados, ocultados o transferidos.
Para ello intervienen peritos especializados en materia contable y financiera, adscritos a la Coordinación General de Servicios Periciales o a la unidad especializada correspondiente.
El objetivo es integrar un dictamen que permita establecer los flujos de dinero y, en su caso, aportar elementos para acreditar los componentes del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
De manera paralela, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) abrió una nueva carpeta de investigación, identificada con el número 175/2026, contra Ricardo Azael Casanova Ramírez y empresas relacionadas.
Se investigan los delito de cohecho, simulación de actos jurídicos, enriquecimiento ilícito y complicidad en el uso indebido de atribuciones y facultades de servidores públicos.
De acuerdo con antecedentes de la investigación, Casanova Ramírez y compañías vinculadas con él habrían facturado más de 350 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Entre las empresas relacionadas en las indagatorias aparecen Casa Casve MX, Grupo ID REC, Listón Rojo Soluciones Tecnológicas, Real Insumos del Norte, Soporte Industrial Modol, Servicios Empresariales Goenitz y Novobirsk Ingeniería Integral.
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