El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que la compra de un departamento por parte del Gobernador de Tamaulipas Francisco  Javier García Cabeza de Vaca, podría estar relacionada con financiamiento del Cártel de Sinaloa.

Al participar como testigo en el proceso de desafuero que se le sigue al Gobernador de Tamaulipas , en comparecencia hecha pública por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Nieto Castillo relató las operaciones que sustentan la acusación de recursos de procedencia ilícita por parte del Mandatario tamaulipeco.

Dijo que la Sofom que otorgó un crédito a García Cabeza de Vaca para la adquisición de un departamento por un monto de 14.3 millones de pesos, previamente recibió recursos de dos empresas fachada identificadas como parte de un grupo de 7 entidades mercantiles relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

Según  Nieto Castillo, existe coincidencia en tiempo y monto en el envío de recursos de procedencia ilícita a la Sofom con el desarrollo de la operación de compra del inmueble.

Indicó que el 17 de diciembre de 2013 la Sofom recibió un depósito por 14.3 millones de pesos de las dos empresas fachada relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

Al día siguiente, el 18 de diciembre del 2013 el Gobernador de Tamaulipas, a quién menxconó siempre como “Francisco N”, recibió la misma cantidad de la Sofom, dinero que utilizó para que ese mismo día adquiriera el departamento en Santa Fe.

“Utiliza estructuras crediticias para la simulación de actos jurídicos lícitos (compraventa), utilizando estas operaciones para la colocación e integración de recursos ilícitos”, dijo el titular de UIF.

“Eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa está relacionado con el señor ‘Francisco N’. Lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que enviaron dinero a la Sofom, han sido empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado”, aclaró Nieto.

También detalló que en diciembre del 2019 la “Empresa T” trasladó a Francisco “N” la cantidad de 42.1 millones de pesos, de origen “posiblemente ilícito” por concepto de pago del departamento en Santa Fe.

En 2019, la “Empresa T” recibió recursos por 44.8 millones de pesos de la empresa Avalúos, la cual tiene características de empresa fachada.

En ese mismo año, Avalúos recibió 46.3 millones de pesos de 6 empresas fachada vinculados con el Cártel de Sinaloa.

“El vínculo con el cartel deriva de la participación corporativa que tienen con Juan ‘N’, Ladislao ‘N’ o Manuel ‘N’, identidades falsas de Rodolfo ‘T’, alias ‘La Trilladora’ operador financiero del Cártel de Sinaloa, detenido en 2015 y vinculado a proceso en 2016, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“La empresa fachada que fondeó a la ‘Empresa T’ manifestó tener el mismo domicilio con otra empresa de Rodolfo ‘T’, incluso comparte domicilio con esta persona física”, afirmó Nieto Castillo.

Expuso que las sociedades mercantiles fachada que fondearon a la empresa Avalúos fueron denunciadas por la UIF en 2018 e incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas en 2019.

“Derivado de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía inició una carpeta de investigación que actualmente se encuentra en trámite”, señaló.La audiencia con testigos en la Sección Instructora duró casi dos horas y media, en la que estuvo presente el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su abogado, Adolfo Aguilar Zínser.

DESCRIBIO NIETO ESQUEMA DE CABEZA DE VACA

Santiago Nieto titular de UIF describió lo que dijo es un esquema de corrupción en la que participan el gobernador y su familia.

Precisó que la información de UIF muestra la disparidad entre los ingresos declarados por el gobernador y la compra de una decena de inmuebles en las que -la UIF- incluye a sus hermanos Ismael y José Manuel y dos “prestanombres” del mandatario.

La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, adquirió al menos 12 propiedades en México y Estados Unidos con triangulación de recursos públicos y usando a su familia como prestanombres, dijo Nieto.

La adquisición de seis residencias en Texas y la compra de un terreno en una de las zonas más exclusivas de ese estado, generaron una alerta en el sistema financiero al comprobarse vínculos con empresas fachada que presuntamente, el gobernador habría creado como parte de “un gran esquema de corrupción para desviar recursos públicos”.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, mencionó propiedades del gobernador en Ciudad de México, Tamaulipas y Texas que dieron origen a la investigación en contra del mandatario panista.

La UIF, sostiene que el gobernador tamaulipeco no podría comprar con los 21 millones 205 mil 912 pesos íntegros que obtuvo en los últimos 20 años como servidor público, y sin registrar otro trabajo lícito adicional.

La investigación indica que García Cabeza de Vaca utilizó como prestanombres a sus hermanos Ismael y José Manuel, a su madre María de Lourdes, a su suegro José Manuel Gómez Reséndiz.

El totular de UIF mencionó tres ranchps propiedad de Cabeza de Vaca entre los que ubican a  los ranchos “El Mirador” y “El Rincón” divididos en dos secciones.

 Una de ellas de 264 hectáreas con un valor de 38 millones de pesos, con manifiesto de propiedad rústica 50830.

En esta comparecencia ante la Seccion Insteuctora de la Cámara de Diputados presidida por Morena, se desechó la petición del abogado defensor del mandatario tamaulipeco que la sesión debiera ser privada porque atentaría contra los derechos humanos del gobernador.

El abogado del gobernador Alonso Aguilar Zinser, acusó que el funcionario mencionaba temas que no estaban en la petición de desafuero y cuestionó al titular del UIF sobre que pruebas tenía de sus afirmaciones contra el gobernador.

Dijo que la UIF no es Ministerio Público y corresponde a la FGR esa parte de la investigación.